Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Na wniosek akcjonariusza - enviaM Holding ECB Sp. z o.o. Zarząd spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Będzinie, przy ulicy Małobądzkiej, nr 141, 42-500 Będzin, dla której Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000064511, NIP 6250007615, REGON 271740563 na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 19 pkt. 3 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i zgodnie z art. 4021 k.s.h. przedstawia następujące informacje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zostaje zwołane na dzień 13 lutego 2014 roku, na godzinę 9:30, w siedzibie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. przy ulicy Małobądzkiej, nr 141, 42-500 Będzin.

Porządek Obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki obejmuje:

1. Otwarcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.